وحدة مكافحة غسيل الأموال تحذر من عصابات المال القذر !

0

زنقة 20 | الرباط

حذر هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، من اختراق عصابات و منظمات إجرامية لسوق المال المغربي عبر شركات.

و قال ذات المسؤول في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء ، و الذي خصص لإنهاء دراسة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أن هناك عصابات و منظمات إجرامية تدخل السوق عبر شركات يجهل المستفيد الأول منها.

و ذكر المسؤول ، أن توصيات مجموعة العمل المالي “غافي”، تطرقت إلى ضرورة تحديد هوية المستفيد الفعلي ، مشيراً إلى أن المغرب حصل على درجة متدنية في التقييم الذي أصدرته المجموعة.

و دعا إلى إنشاء سجل عام أو قاعدة بيانات تدون فيه جميع الأشخاص الإعتباريين (الشركات و غيرها) ، للإلمام بتحديد هويات المستفيدين الفعليين.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد