الجمارك تفتح تحقيقات حول شركات وهمية إستوردت بضائع بمليارات السنتيمات من الصين

زنقة20| متابعة

باشرت مصالح الجمارك تحقيقات ميدانية موسعة بشأن شبكات استيراد مشبوهة يشتبه في اعتمادها على شركات صورية ومستوردين وهميين لتنفيذ عمليات تجارية ضخمة، وذلك بعد رصد مؤشرات غير اعتيادية في عدد من ملفات الاستيراد المرتبطة بقطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأكسسوارات المنزلية.

وبحسب معطيات متطابقة، فقد كشفت الأبحاث الأولية وجود شركات مسجلة بأسماء أشخاص لا تربطهم أي علاقة فعلية بالأنشطة التجارية المصرح بها، حيث جرى استعمالهم كمسيرين أو مساهمين على الورق فقط، في حين يتولى أشخاص آخرون إدارة العمليات التجارية الحقيقية والاستفادة من عائداتها.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المتورطين في هذه الشبكات عمدوا إلى استغلال هويات أشخاص يوجدون في وضعيات مالية هشة أو يواجهون صعوبات بنكية، من بينهم أفراد ممنوعون من إصدار الشيكات أو خاضعون لإجراءات تحصيل بنكية، من أجل تأسيس شركات استخدمت في إنجاز عمليات استيراد وصفت بالضخمة، بلغت قيمتها مليارات السنتيمات، خاصة من السوق الصينية.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار تشديد الرقابة على عمليات التجارة الخارجية ومكافحة مختلف أشكال التهرب والغش التجاري، حيث ينتظر أن تكشف الأبحاث الجارية عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات، وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة في هذه المعاملات المشبوهة.