مكتب الصرف يشدد الخناق على الصرف اليدوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

زنقة 20. الرباط

أعلن مكتب الصرف عن صدور دورية جديدة متعلقة بإلتزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية، والتي تشكل تحديثا لمقتضيات الدورية رقم 2/2019 المؤرخة في 1 نونبر 2019 .

وأفاد بلاغ للمكتب أن إصدار هذه الدورية يأتي امتدادا للإجراءات المتخذة في هذا السياق، حيث يواصل مكتب الصرف تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به للفترة 2022/2021 من خلال نشر الدورية رقم1/2021 .

وتندرج هذه العملية في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز منظومته المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة وكذا الملاءمة مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن خصوصا تلك الصادرة عن “مجموعة العمل المالي”.

وأوضح المصدر ذاته أن إصدار الدورية الجديدة جاء بناء على توصيات مجموعة العمل المالي وعلى التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 05-43 المرتبط بمكافحة غسيل الأموال وعلى نصوصه التطبيقية .