النيابة العامة تتوصل بـ29 ملف غسيل أموال وتمويل الإرهاب ضمنها ملف المعطي منجب
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية، أنها أحالت 29 ملفا على أنظار النيابة العامة، تتعلق بغسل الأموال بطرق مشبوهة وتمويل الإرهاب.
وأكدت مصادر مطلعة، أنه من ضمن الملفات المحالة على أنظار النيابة العامة، ملف المعطي منجب، الذي اعتقل اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود شبهة الحصول على أموال بطرق غير قانونية وتبييضها في عقارات مسجلة باسمه وأفراد من عائلته.
وأوضح التقرير، أنه بنــاء علــى تحليــل المعلومــات التــي تتوصـــل بهـــا الوحـدة والتـــي تـــم إثراؤهـــا بمعلومـــات إضافيـــة مرســـلة مـــن طـــرف الأشـــخاص الخاضعيـــن والشـــركاء الوطنييـــن والدولييــن، تقـوم الوحـدة بإحالــة الملــف علــى وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط عندمــا يتعلــق الأمــر بوقائع يشــتبه فــي ارتباطهــا بغســل الأمــوال أو الجرائم الأصلية، وعلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف بالربــاط عندمـا يتعلـق الأمـر بوقائع يشــتبه بارتباطهــا بتمويــل الإرهــاب.
وفـي هـذا الإطـار، يضيف التقرير، وجهـت الوحـدة، منـذ إحداثهـا وإلـى نهايـة سـنة 2019، مـا مجموعـه 136 مذكـرة إحالـة على وكيــل الملــك لـــدى المحكمـــة الابتدائية بالربـــاط، وعلى الوكيـــل العـــام للملـــك لـــدى محكمــة الاسـتئناف بالربـاط، وقـــد بلـــغ عـــدد المذكـــرات المحالـة سـنة 2019 مـا مجموعـه 29 مذكـرة، مقابـل 15 مذكـرة إحالـة سـنة 2018.
وتلقت خلال سـنة 2019، مـا مجموعـه مــا مجموعــه 1737 تصريحــا بالاشــتباه تتعلــق بحــالات مرتبطــــة بجريمتي غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، منها 1674 تصريحـا مرتبطـا بغسـل الأمـوال و63 تصريحـا يتعلــق بـــتمويل الإرهــاب، ممــا يرفــع إجمالــي عــدد التصريحــات المســتلمة منــذ عــام 2009 تاريــخ إحـداث الوحـدة، إلـى 5004 تصريـح مرتبـط بغسـل الأمـوال و165 تصريحـا متعلقـا بتمويـل الإرهـاب.