تحقيقات تكشف توظيف كراء السيارات في تبييض عائدات المخدرات
زنقة 20 | متابعة
كشفت مصادر موثوقة بان أبحاث قضائية جارية عن شبهات تورط شركات لكراء السيارات بكل من الرباط والدار البيضاء في عمليات غسل أموال يُشتبه في ارتباطها بعائدات الاتجار الدولي في المخدرات، وذلك في إطار تحقيقات متزامنة مع السلطات الإسبانية.
ووفق مصادر متطابقة، يخضع مسؤولو شركتين للتحقيق بشأن علاقتهما بشبكة تنشط في تهريب المخدرات، حيث كشفت التحريات أن جزءاً من العائدات المالية المتأتية من هذا النشاط يتم إعادة استثماره بالمغرب، خصوصاً في قطاع كراء السيارات، عبر إنشاء شركات يشرف عليها شركاء محليون.
وحسب يومية الصباح، فإن هذه الشركات تعتمد على اقتناء سيارات من وكالات بإسبانيا مرتبطة بالشبكة، ليتم استغلالها في عمليات كراء داخل المغرب، ما يسمح بإدماج الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية. كما أظهرت التحقيقات تسجيل معاملات مالية مرتفعة، يُشتبه في كون جزء منها ناتج عن عمليات كراء وهمية يتم تضخيمها لأغراض تبرير المداخيل.
وأضافت أن التدقيق في الحسابات كشف تكرار أسماء في وصولات الحجز، ما يعزز فرضية وجود عمليات صورية تهدف إلى إضفاء طابع قانوني على الأموال المشبوهة، قبل إعادة تحويلها إلى الخارج عبر معاملات تجارية مع شركاء مرتبطين بالشبكة الدولية.
هذا، وتتواصل الأبحاث القضائية لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة، ورصد مسارات الأموال المشبوهة، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين المحتملين.