تهريب ملايير صندوق المقاصة إلى الإمارات و القضية تصل الوكيل العام !
زنقة 20 | الرباط
شابت خروقات خطيرة مساطر تنفيذ الدعم على الغاز إذ تواجه شركة مشبوهة اتهامات باختلاسات في عقود توزيع المحروقات بعد هروب أصحابها بالملايير إلى الإمارات.
و لم تجد شركة رائدة في مجال توزيع المحروقات و الزيوت و الغاز بداً من إخبار النيابة العامة بأنها تعرضت لعملية نصب و احتيال من قبل عصابة إجرامية تستعمل شركات مفلسة من أجل تبييض و تهريب الأموال و أنها فقدت في صفقة واحدة أكثر من 1.6 مليار سنتيم تورد “الصباح”.
و سجلت شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء بتاريخ 17 مارس 2017 أن المشتكى بهم و بعد المماطلة و التسويف أغلقوا هواتفهم و غادروا المغرب و حولوا مبالغ كبيرة إلى بنوك في الخارج بطرق غير قانونية و بواسطة شركات وهمية لشراء عقارات بالإمارات العربية لتبييض الأموال المختلسة.
و تطالب الشركة المنصوب عليها بإجراء بحث دقيق مع أفراد الشبكة الإجرامية العابرة للحدود على اعتبار أن الامر يتعلق بمافيا يتمتع أعضاؤها بحماية جهات نافذة منبهةً إلى أن عدداً كبياً من أعضاء المافيا المذكورة تمكنوا من الهرب و الإفلات من اتهامات بتكوين عصابات إجرامية و النصب و الإحتيال و عدم تنفيذ عقود و غسيل الأموال.
و كشفت التقارير نصف السنوية حول أنشطة المقاصة اختلالات في عدة مستويات بدءاً من عدم توفر صندوق المقاصة على اشتراك يمكنه من الإطلاع على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية أو على أسعار الدولار.