فرنسا تحقق في تحويلات مالية نحو المغرب مشبوه فيها تتعلق بتبييض الأموال و دعم الإرهاب

زنقة 20 . متابعة

كشفت فرنسا تحويلات مشبوهة نحو المغرب، مضيفة أن لجنة العقوبات، التابعة لسلطة المراقبة الاحترازية والعقوبات بفرنسا، ألزمت شركة تحويل الأموال “درهم إكسبريس” بأداء غرامة مالية قدرها 80 ألف يورو، بسبب إخلالها بالضوابط الاحترازية فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

و كشفت تحقيقات اللجنة الفرنسية عدداً من التحويلات المالية المشبوهة نحو المغرب، من ضمنها تحويلات تهم شركة عقارية، تم إنجاز 17 عملية تحويل أموال نقداً من قبل أشخاص ذاتيين لفائدتها انطلاقاً من الأراضي الفرنسية، بما مجموعه 27 ألفاً و890 ألف يورو، دون أن تفعل شركة التحويل إجراءات التأكد من هوية الأشخاص الذين حولوا هذه المبالغ المالية.

كما أن بعض وصولات عمليات التحويل لا تتضمن المبلغ الحقيقي الذي تم تحويله لفائدة الشركة، في حين لم يتم تسليم أي وصل بالنسبة إلى ثلاث عمليات أخرى للشركة ذاتها.