الإنتربول يلاحق عصابة تبييض الأموال في مراكش !
زنقة 20 . علي التومي
كشفت مصادر مطلعة، أن الشرطة الدولية المعروفة اختصارا، ب”الإنتربول” دخلت على الخط في ملف قضية عصابة تبييض الأموال التي يتزعمها صراف وذلك بطلب من المصالح الامنية بمراكش.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الشرطة الدولية كشفت لمصالح
الأمن بمراکش عن تفاصيل الأنشطة الإجرامية لبعض المعتقلين على اعتبار أنهم يحملون جنسيات مختلفة.
واضافت، ان المصالح الامنية قامت ايضا بتأکید المعلومات التي تفيد بسوابق عدلية لفائدة احد المعتقلين الذي سبق وان قضى 7 سنوات سجنا من أجل النصب والاتجار في المخدرات في فرنسا.
وتشير المعلومات إلى أن التحقيقيات تتواصل مع المتهمين
في القضية، وخصوصا المتابعين في حالة اعتقال، ومن ضمنهم متزعم العصابة،في انتظار موعد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 7 دجنبر الجاري.
وأوضحت ذات المصادر،أن المتهم الرئيسي للعصابة
المتابع في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بصنع وثائق
تتضمن وقائع غير صحيحة وشراء العملات وشيكات السفر
عن طريق المتعاونين دون طلب الوثائق المنصوص عليها في
نظام الصرف، والشروط المحددة في النظام المذكور.
وهو ما أضاع بحسب نفس المصادر، على الدولة مداخيل كبيرة ما سيجعله في مواجهة مجموعة من مصالح الدولة وفي مقدمتها الجمارك ومكتب الصرف بالنظر إلى العمليات المشمولة التي كان يقوم بها الفائدة زينائه، ومنهم تجار مخدرات ومتورطون في جرائم مختلفة، تورد المساء.