زنقة 20. الرباط
كشفت تحقيقات استخباراتية وجود شبكةً متخصصة في تهريب العُملة من المغرب غير اتجاه تركيا بالملايير.
ونقلت الصباح، أن المصالح المختصة حررت بتنسيق مع مكتب أنتربول بالرباط، مذكرات بحث ضد مسؤولين تجاريين أتراك ضالعين في الجرائم نفسها.
وتضيف الصحيفة أن التحقيقات كشف تورط سبعة أتراك، معتقلين حالياً بالمحمدية بأمر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما توصلت بشكاية في الأمر أوصلتها لاعتقال هؤلاء.
واعترف المعتقلون بالتورط في عمليات تهريب الملايين من الأوراق المالية من عملة الدولار والأورو، واعترف بموجبها بعض الأظناء بقيامهم بعمليات مماثلة على مدى سنوات.
وكشفت الصحيفة أن المعتقلين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم، فضلوا تهريب الأموال بطرق ماكرة عوض وضعها في بنوك مؤتمنة لتحويلها وفق المساطر القانونية.
وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة، فإن المهربين كانوا يعمدون إلى حشو الأوراق المالية التي تحمل أرقاما مرتفعة من قبيل 500 و100، من عملتي الأورو والدولار، داخل حواسيب يتم إفراغها من الداخل، ويتكلف وسطاء بنقلها إلى الجهات التي تستقبلها بإسطنبول.
من جهة ثانية أرجت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أمس الثلاثاء، قضية يتابع فيها 7 أتراك، في حالة اعتقال إلى الثلاثاء المقبل بعد أن تقدمت إدارة الجمارك بمطالب جديدة تتعلق بمخالفة قوانين الصرف وعدم وضع الأموال في بنك مؤتمن، بعد أن قدمت في السابق مطالبها التي حددت في مليارين ونصف مليار، في مواجهة المتهمين.