وثيقة إسبانية تنذر بسقوط أسماء مغربية كبيرة بسبب غسيل الأموال

زنقة 20 سهام الفلاح

كشفت وثيقة صادرة عن الدائرة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال في إسبانيا عن معطيات تنذر بسقوط أسماء مغربية كبيرة تستعمل شركات مختلطة بأسماء وسطاء، مسجلة اتساع دائرة تجارة مشبوهة ورطت أصحاب 71 حسابا بنكيا، أغلبهم مغاربة في تمويل الجريمة المنظمة.

وأضافت صحيفة “الصباح”، أن الهيئة المالية الإسبانية كشفت أن الأموال المتحصلة من سرقات كبرى والتهريب وتجارة المخدرات تنتقل بين المغرب وإسبانيا عبر بنوك في لندن وجبل طارق.

وأوضحت الجريدة أن عشرات المتابعين بالجرائم المالية في المحاكم الاسبانية، وسطاء مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية، مهمتهم إخفاء هويات شخصيات وازنة في البلدين تبحث عن ممرات غير قانونية لإيصال الأموال إلى البنوك البريطانية .