مكتب الصرف يتعقب الأموال القذرة و يدعو مكاتب صرف العملات لتوخي الحيطة و الحذر !
زنقة 20 | الرباط
وجه مكتب الصرف ، دورية إلى جميع مكاتب صرف العملات بالمغرب للإلتزام باليقظة والمراقبة الداخلية عملا بمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر.
الدورية طالبت بدراسة دقيقة للوثائق مع حفظ الاستمارات ونسخ وثائق الهوية وورقة الصرف أو أي وثيقة يتم الإدلاء بها من طرف الزبون لمدة عشر سنوات مع التصريح بالمشتبه بهم الى وحدة معالجة المعلومات المالية.
وحسب المادة 28 من الدورية المعدلة تعفى أي وكالة صرفية ومعاونيها من المتابعة القانونية بتهمة التصريح بوشاية كاذبة في حق أشخاص مشتبه بهم.
المذكرة تأتي بعد حجز عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، دجنبر الماضي ، لمبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة تقدر قيمتها بحوالي 26 مليون درهم (2.6 مليار سنتيم) حاول تهريبها مهاجر مغربي.